元FTX CEO Bankman-Friedに対する8カウントの起訴

  ファイル - FTX アリーナのロゴは、2022 年 11 月 12 日にマイアミ ヒートのバスケットボール チームがプレーする場所で見られます... ファイル - FTX アリーナのロゴは、2022 年 11 月 12 日にマイアミでマイアミ ヒートのバスケットボール チームがプレーする場所で見られます。破綻した仮想通貨会社 FTX Sam Bankman-Fried の元 CEO が、米国政府の要請によりバハマで逮捕されたと、ニューヨークの米国弁護士事務所は 12 月 12 日月曜日に述べた。 (AP Photo/Marta Lavandier、ファイル)

ニューヨーク — 米検察は火曜日、仮想通貨取引所 FTX の創設者で元 CEO の Sam Bankman-Fried 氏を、FTX の急速な崩壊に中心的な役割を果たし、問題を隠したと主張して、多数の金融犯罪と選挙資金法違反で起訴した。一般市民と投資家から。



起訴状によると、Bankman-Fried は、投資家の資金を彼のプライベート ヘッジ ファンドに流用し、その資金をベンチャー投資、贅沢な不動産の購入、多額の政治献金に使用することで、何年にもわたる詐欺行為を行ったと言われています。



米国政府の要請により月曜日にバハマ当局によって逮捕された Bankman-Fried は、電信詐欺からマネーロンダリング、米国での詐欺の陰謀まで、8 つの罪状で起訴された。彼はまた、25,000 ドル以上の違法な選挙運動献金を行ったとして起訴されました。これは、Bankman-Fried が今年最大の政治献金者の 1 人であったことを考えると、注目に値する告発です。



起訴は、証券取引委員会が火曜日に発表した民事訴訟に加えて、バンクマン・フリードが投資家をだまし、投資家からの収益を使って彼自身と家族に代わって不動産を購入したと主張している.

告発に加えて、米国当局は、バンクマン フリードが計画の一環として得た可能性のあるすべての金銭的利益を没収することを求める予定です。彼らは彼の米国への身柄引き渡しを要求することが期待されていますが、その要求の時期は不明です. FTX は 11 月 11 日に破産を申請しました。このとき、仮想通貨は銀行の取り付け騒ぎに相当する金額を使い果たしました。



検察官のスポークスパーソンであるニコラス・ビアス氏によると、これらの容疑による刑務所での最大の潜在的な暴露は115年です.

FTX が崩壊して以来、Bankman-Fried はナッソーにあるバハマの高級住宅地に引きこもっています。 Bankman-Fried のスポークスマンは、火曜日の告訴についてすぐにはコメントしなかった。彼には身柄引き渡しに異議を唱える権利があり、それによって米国への移送が遅れる可能性はあるが、おそらく止められないだろう.

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Bankman-Fried は紙の上では世界で最も裕福な人物の 1 人でした。フォーブスによると、ある時点で彼の純資産は 265 億ドルに達しました。彼はワシントンで著名な人物であり、主に左寄りの政治的大義と民主党の政治運動に数百万ドルを寄付したが、共和党にも資金を提供した. FTX は世界第 2 位の仮想通貨取引所に成長しました。



先月、レポートがFTXのバランスシートの強さに疑問を投げかけたとき、それはすべてすぐに解明されました.顧客は数十億ドルを引き出すために動きましたが、FTX は顧客の預金を使って Bankman-Fried の取引部門である Alameda Research への投資に資金を提供していたようで、すべての要求に応えることができませんでした。

SECのゲーリー・ゲンスラー委員長は、「サム・バンクマン・フリードは、仮想通貨で最も安全な建物の1つであると投資家に伝えながら、欺瞞に基づいてカードの家を建てたと主張している」と述べた。

SECの訴状は、Bankman-Friedが2019年5月以来、暗号資産を取引するための安全で責任あるプラットフォームとしてFTXを宣伝することにより、株式投資家から18億ドル以上を調達したと主張しています。

代わりに、バンクマン・フリードは顧客の資金をアラメダ・リサーチに無断で転用したと訴状は述べている。

「その後、彼はアラメダを自分の貯金箱として、高級マンションの購入、政治キャンペーンの支援、個人投資などの用途に使用しました」と訴状には書かれています。 「これは、FTXの株式投資家やプラットフォームの取引顧客には開示されていません。」

SECによると、アラメダはFTXの投資ファンドとアラメダへの投資を分離しておらず、その資金を「無差別に取引業務に資金を提供」し、バンクマン・フリードの他のベンチャーにも使用したという。

Bankman-Fried の逮捕は、彼が下院金融サービス委員会の前で証言する予定のちょうど 1 日前に行われました。委員会の委員長であるカリフォルニア州民主党のマキシン・ウォーターズ下院議員は、アメリカ国民とFTXの顧客が、バンクマン・フリードが宣誓の下で証言するのを見ることができないことに「失望した」と述べた。

ただし、その公聴会は火曜日に開催され、FTX の新しい CEO である John Ray III が証言します。

Bankman-Fried 氏は最近、顧客の資金を「故意に」悪用したわけではないと述べ、何百万人もの怒っている顧客が最終的に完全になると信じていると述べた.

SEC は、火曜日の訴状でその主張に異議を唱えました。

「FTX は、独自の「リスク エンジン」を含むクラス最高の管理、および特定の投資家保護原則と詳細なサービス条件への FTX の順守を宣伝することによって作成されたバンクマン フリード氏が作成した正当性のうわべの背後で運営されていました。 .しかし、私たちが訴状で主張しているように、そのベニヤはただ薄いだけでなく、詐欺でした」と、SECの執行部門のディレクターであるGurbir Grewalは述べています.

「FTXの崩壊は、未登録の暗号資産取引プラットフォームが投資家と顧客の両方にもたらす可能性がある非常に現実的なリスクを浮き彫りにしています」とGrewal氏は述べています。

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